經查,2014年7月以來,犯罪嫌疑人丁寧、張敏、丁甸利用安徽鈺誠融資租賃有限公司、金易融(北京)網絡科技有限公司、安信惠鑫金融資訊服務(北京)有限公司等“鈺誠系”公司及“e租寶”網絡平臺,夥同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆編造虛假融資租賃項目,以轉讓融資租賃項目債權支付高息爲誘餌吸收資金,涉及90餘萬人、580餘億元,截至案發未兌付金額近370億元。
警方另查明,2015年2月以來,犯罪嫌疑人丁寧、丁甸利用安徽鈺誠融資租賃有限公司、英途財富(北京)投資顧問有限公司、英途世紀(北京)商務諮詢有限公司等“鈺誠系”公司及“芝麻金融”網絡平臺,夥同彭力、雍磊等人,以轉讓個人債權等項目支付高息爲誘餌,編造虛假項目吸收資金,涉及21萬餘人、12億餘元,截至案發未兌付金額8億餘元。
據瞭解,上述部分資金由丁寧等人肆意揮霍、佔有支配。截至目前,全國公安機關共凍結涉案資金逾百億元,查封、扣押涉案現金摺合人民幣約3億元、黃金製品約18.7萬克以及房產、珠寶、股權、車輛、直升機、辦公用品等一批涉案財物。下一步,公安機關將依法配合檢法機關做好案件後續訴訟工作,繼續全力追繳涉案資產,最大限度地挽回投資人損失。